دانلود پولشویی و روش های مبارزه با آن

فصل اول: پولشویی چیست؟    

چگونگی پیدایش پولشویی       

روشهای پولشویی       

يک فرايند سه مرحله اي پول شويي    

مهمترین شیوه های پولشویی   

برخی از مهمترین روش های پول شویی در سیستم بانکی     

تاثیرات پولشویی بر اقتصاد        

آیا امکان اندازه گیری حجم عملیات پولشویی وجود دارد؟          

تدابیر واقدامات صورت گرفته مبنی برجلوگیری از پولشویی        

راه های جلوگیری ومبارزه به پول شویی وپیشنهاد راه حل ها در مورد آن          

راه های مبارزه وجلوگیری آن را می توان به شرح زیر بیا ن نمود  

نتیجه گیری      

فصل دوم: وضعیت مبارزه با پولشویی در ایران  

شناسایی مشتري        

محصولات و خدمات پر ريسک نيزعبارتند از:        

سيستم نظارت بر گردش عمليات مشتري و تشخيص موارد مشکوک    

شناسايي موارد مشکوک و گزارش آن به مراجع ذي صلاح       

فصل پنجم: سیستم های AML  

مقدمه  

یک نمونه راهکار AML   

فریم ورک حقوقی AML  

مولفه های اصلی یک سیستم AML     

چالش های کلیدی AML          

عامل انسانی   

عامل سیستمی         

داده کاوی در راهکارهای ضد پولشویی (AML)   

قواعد تلازمی قاعده کاوی        

توالی کاوی مکرر          

الگوریتم های دسته بندی        

الگوریتم های خوشه بندی       

تحلیل های رگرسیون    

تحلیل و ارتباط کاوی      

یک فریم ورک داده کاوی برای راهکار AML        

سطح اطلاعات تراکنش  

سطح مشتری و یا حساب های خاص   

سطح موسسه          

سطح حلقه     

چالش ها و محدودیت های داده کاوی در عملیات AML   

طبیعت پولشویی         

طبیعت ارتکاب جرم       

اطلاعات پراکنده           

پایگاه داده های حجیم   

آموزش  

فصل ششم: نرم افزارهای AML و فروشندگان  

درعملیات پولشویی، بعنوان یک فعالیت مجرمانه مالی، در آمد های که زائیده فعالیتهای غیر قانونی است به گونه ای با درآمد های حاصل از فعالیتهای قانونی در می آمیزد که امکان شناسایی وتفکیک آن ها از یکدیگر ممکن نیست و می توان از این درآمدهای غیر قانونی با حد اقل ریسک برای فعالیتهای دیگر در آینده استفاده کرد. در این قسمت از پورتال آموزش و پژوهش دانشگاهیان(پویان) تحقیق آماده پولشویی و روش های داده کاوی برای مبارزه با آن ارائه شده است. يکي از روشهاي پول شويي استفاده از سيستم بانکي و خدمات بانکداري است .  پول شويان اغلب از خدمات بانک ها، برا ي شستشوي عوايد حاصل از جرم استفاده مي کنند.